反洗钱报告副主管（欧亚地区）

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概述AI 摘要

作为欧亚地区反洗钱报告副主管（Deputy MLRO），协助主管维护反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）合规框架，处理可疑活动上报与监管汇报，并在主管缺席时代行职责，保障虚拟资产业务在哈萨克斯坦及区域内的合规运营。

哈萨克斯坦 / 亚太

岗位职责（节选）

担任副主管职务并在 MLRO 缺席时代行全权职责，协助维护反洗钱及反恐怖融资框架以确保符合监管要求
审查内部可疑活动升级事件，协助进行监管披露决策与可疑交易报告（STR）提交
监督并支持交易监控、制裁筛查、客户风险评估、强化尽职调查（EDD）以及政治敏感人物（PEP）审查

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